СБУ викрила та припинила діяльність посадових осіб Державної податкової служби (ДПС), які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 млн грн щомісяця.
Як повідомили в СБУ, чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість ряду «конвертаційно-транзитних» груп обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для реалізації угоди посадові особи департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС в Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській і Донецькій областях та місті Києві вступили в змову з власниками IТ-підприємства.
“Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України. Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам”, – розповіли в СБУ.
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчі дії.
, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 млн грн щомісяця){kind=link}