Організація надавала своїм клієнтам послуги зі створення і підтримки онлайн-казино «під ключ». Для технічної розробки ресурсів в штаті було більш ніж півсотні IT-фахівців.
Як повідомили в поліції, щомісяця прибуток від такої діяльності становив близько 50 тис доларів.
Учасники злочинної групи створили громадську організацію, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. За фактом вони надавали послуги по створенню, технічній підтримці та обслуговуванню клієнтів онлайн-казино. Серед можливостей, які надавала дана організація була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор.
Замовник за 15 тис доларів отримував у власність онлайн-казино з його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тис доларів, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі і залучення нових користувачів.
База користувачів налічувала близько 300 тис осіб. Серед них також окрему категорію мали VIP-клієнти, яким надавалися додаткові можливості використання таких ресурсів.
Працівники кіберполіції провели одночасно 8 обшуків в Київській області, містах Київ і Харкові. Обшуки проводилися в приміщеннях фігурантів, офісних приміщеннях розробників онлайн-казино і в їх транспорті. За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Вся техніка направлена на експертизу.
Справу кваліфіковано за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом),ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.
