СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР», організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи.
Правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини.
Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «ЛНР», вони створили псевдофінансову установу «Перший комерційний центр».
Ця структура забезпечувала проведення в ОРДЛО операцій з поповнення та зняття коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валютно-обмінних операцій. З її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази з використанням відомих міжнародних платіжних систем і забезпечували оборот електронних засобів з заборонених в Україні ресурсів.
Під безпосереднім кураторством так званого «МГБ ЛНР» і ФСБ РФ під брендом «Перший комерційний центр» на тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень. В їх роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються більше 100 електронних гаманців російських платіжних систем і понад 1000 карток українських банківських установ.
Як розповіли в СБУ, ділки за певний відсоток надавали жителям і комерційним структурам з тимчасово окупованих районів Луганщини «послуги» по перерахуванню та отримання грошей, зокрема, підконтрольних української влади територій. З прибутків організатори платили «податки» в фейкові держоргани псевдореспублікі. Ці кошти йшли на фінансування «МГБ ДНР» і утримання незаконних збройних формувань терористів.
Зараз керівнику одного з відділень «Першого комерційного центру», який знаходиться на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування тривають слідчі і процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових угод.
