Нацбанк України у 2019 році надав правоохоронцям відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Як повідомили в Нацбанку, дані були отримані під час перевірок з питань моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
«Надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, запобігання оподаткування тощо» – повідомили в Нацбанку.
Станом на 31 грудня 2019 року в правоохоронні органи направлено:
- 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29, 2 млрд грн, 98 млн доларів;
- 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.
- 4 повідомлення про підозрілі фінансові операції в НАБУ, а також одне – в СБУ.
