У 2019 Нацбанком була проведена масштабна перевірка пунктів обміну валют по всій Україні. Зі 1123 обмінників – близько 60 виявилися нелегальними.
Як повідомляється на сайті Нацбанку, серед виявлених порушень були зафіксовані: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання при перевірці документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.
«За час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют в 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях», – повідомили в відомстві.
Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив до правоохоронних органів.
