Улов НАБУ за лютий: піймали топ-посадовця «ПриватБанку» та відправили до суду ексголову Чернігівської РДА

Популярне

COVID-19: Інтерактивна мапа України

Інтерактивна мапа поширення COVID-19 територією України. Мапа відображає дані МОЗ України та результати досліджень, які проводяться вірусологічною референс-лабораторією Центру...

Тиждень із симптомами COVID-19 – власний досвід журналіста

Заходи щодо попередження захворювання та недопущення поширення вірусу SARS-CoV-2 (коронавірус) діють в місті Києві ось уже третій тиждень поспіль....

Шестиденка і миттєве звільнення: що чекає українців

Не вщухають запеклі дебати навколо гучного законопроекту №2708 "Про працю". Представники профспілок називають його рабським, юристи впевнені в тому,...

Національне антикорупційне бюро України звітувало про свої досягнення у лютому 2021 року. Зокрема на сайті НАБУ повідомляється, що детективи бюро розпочали розслідування у 55 кримінальних провадженнях та повідомили про підозру п’ятьом особам. Прокурори САП скерували до суду чотири обвинувальних актів, а також одне клопотання про звільнення від відповідальності особи. Крім того, набули законної сили три обвинувальних вироки щодо трьох осіб.

Справа “ПриватБанку”

Згідно з інформацією на сайті бюро, минулого місяця детективи НАБУ повідомили трьом колишнім посадовцям ПАТ КБ «ПриватБанк» про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн (майже $5 млн). Щоб досягти такого результату прийшлось навіть задіяти Державіаслужбу України, щоб вчасно посадити в аеропорту «Бориспіль» приватний літак з ексзаступником голови правління “ПриватБанку” та затримати його.

Серед підозрюваних – колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191, ч.1 та ч.2 ст. 366 КК України); колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191 КК України); колишня керівниця одного з підрозділів ПАТ КБ «ПриватБанк», яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії (ч.5 ст. 191 КК України). І якщо екзаступнику голови правління вдалося особисто вручити підозру, то місцезнаходження ексголови правління та посадовиці банку підозри надіслано поштою, оскільки їх місцезнаходження не встановлено.

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов’язаної з кінцевими бенефіціарами «ПриватБанку».

Справа Держпідприємства «УкрДІАП»

В лютому детективи НАБУ повідомили про підозру ексзаступнику директора Державного підприємства «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» («УкрДІАП») у зловживанні службовим становищем та складанні неправдивого висновку експерта в суді. Слідство встановило, що підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу «Самара – Західний напрямок», яке має важливе народногосподарське та оборонне значення.

В результаті за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП, Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованого на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

ДПТ за $10 тысяч

НАБУ та САП завершили досудове розслідування кримінальних проваджень за фактами отримання неправомірної вигоди ексголовою Чернігівської РДА. За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав від директора приватного підприємства хабар в розмірі $10 тисяч. У таку суму ексголова РДА оцінив свої послуги з ухвалення рішення про надання дозволу на розроблення, затвердження детального плану територій та у подальшому затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Експосадовця затримали та повідомили йому про підозру 5 листопада 2020 року.

У лютому було завершено розслідування відносно завдання збитків на 16,5 млн грн ($0,6 млн) збитків у результаті незаконного розпорядження майном державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Тут серед підозрюваних колишній керівник підприємства — ч.2 ст.364 («Зловживання владою або службовим становищем») КК України та начальнику служби орендних відносин — ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України. Як з’ясувало слідство, службові особи у 2016-2017 роках на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності поза конкурсом за заниженою вартістю. Службовці проігнорували той факт, що майно належить державі, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою та з погодження Міністерства інфраструктури як уповноваженого органу управління.

В очікувані суду

До судових органів скерована справа про отримання $50 000 неправомірної вигоди начальником слідчого управління ГУ ДФС однієї з областей та його спільником. Як встановило слідство, високопосадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від засновника приватної компанії за ухвалення рішення у кримінальному провадженні, в якому фігурував зазначений суб’єкт господарювання. 7 квітня 2020 року податківця та посередника викрито одразу після передачі їм вказаної суми. Наступного дня їм повідомили про підозру.

Також в суд передана справа надання генеральним директором державного підприємства неправомірної вигоди т.в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Слідство задокументувало, що гендиректор передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тисяч грн ($7500) в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн ($15,4 тисяч).

Завершено розслідування незаконного відчуження 20 млн грн ($715 тисяч), які підлягали конфіскації в дохід держави. Статус обвинувачених в цій справі мають два директори та бухгалтер комерційних компаній, задіяних в одній із корупційних схем на ПАТ «Укрзалізниця» —  ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації») і також юрисконсульт одного з банків —  ч.2 ст. 367 КК України («Службова недбалість»), повідомляється на сайті НАБУ.

Читайте також: “Поліцейські Харківської області організували незаконну вирубку дерев цінних порід”

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Український бренд одягу

- Advertisement -

Обмен Валют

Найновіше

В “Київавтодорі” обшуки. На ремонті мостів вивели з бюджету 30 млн грн

Київська міська прокуратура повідомила про нові обшуки у київських комунальних підприємствах. 17 червня 2021 року процесуальні дії пройшли в...

- Advertisement -

Слідуйте за успіхом разом із нами! Кваліфіковані юридичні послуги

Три дні поспіль ДБР затримує корупціонерів на митницях України

Три дні поспіль Державне бюро розслідування повідомляє про викриття корупціонерів на митницях України. Так, у Києві слідчі ДБР затримали заступника начальника одного з відділів...

Суд віддав 7,7 га “Горіхового саду” у Феофанії під забудову

15 червня Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Київської міської державної адміністрації щодо скасування реєстрації права власності на землі міста. Частину території...

В Україні буде Держслужба охорони та Держінспекція культурної спадщини

У відповідь на серйозну проблему по безконтрольному руйнуванню історичних будинків по всій Україні, неналежний стан музеїв і культурних центрів, проблему з охороною експонатів і...

Експерт: динаміка курсу гривні найближчим часом буде стримувати зростання цін на паливо

За останній тиждень середні ціни на бензин А-95 по Україні подорожчали до рівня 29,29 грн (+1,01%). А-92 коштує 28,36 грн (+0,57%), А-95 преміум -...

Думай

Боржник через суд майже повернув своє вже продане залогове майно

Стало відомо, що в юридичній практиці України може виникнути прецедент, коли  боржнику через суд повертають його залогове майно, яке ...

Читай

Суд віддав 7,7 га “Горіхового саду” у Феофанії під забудову

15 червня Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову Київської міської державної адміністрації щодо скасування реєстрації права власності...

Теж цікаво

Блоги

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Як новітні технології вирішують глобальні проблеми людства

Останніми роками різноманітні технології та рішення на базі штучного інтелекту (AI) починають активно впроваджуватися також в країнах Африки, в тому числі на рівні реалізації...

Аліна ДЕМЧИК: Отримання прописки онлайн перестане бути міфом?

Реєстрація місця проживання є сьогодні однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні. В той же час, ця процедура досі лишається однією з найскладніших, що...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Які права дає нам Закон про ринок землі

З 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Що дозволено колекторським компаніям

14 квітня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» від 19.03.2021...

Георгий ТИГИШВИЛИ | Цугцванг для частного бизнеса

По всей видимости частному бизнесу предстоит найти новые способы защиты собственных интересов, поскольку решения Кабмина, которые принимаются на данный момент, идут в разрез официальным...
- -