Національний банк України застосовував до Акціонерного Товариства «Ідея Банк» захід впливу у вигляді письмового застереження. Це було зроблено за результатами нагляду в січні 2021 року за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Як повідомляється на сайті регулятора, такий захід впливу Нацбанком застосовано за нездійснення “Ідея банком” ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Відповідний закон вимагає від фінансових установ блокування фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до зазначеного переліку.
Нагадаємо, що з 28 квітня 2020 року, вступив в дію Закон України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнятий 06.12.2019. Роз’яснення відносно норм цього закону читайте за посиланням “Вступив в дію Закон України про посилений фінмоніторинг”.
Читайте також: “Нацбанк ліквідує АТ “Місто Банк”
