Нацбанк дал два месяца для раскрытия данных о владельцах небанковских финучреждений

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

С целью достичь еще большей прозрачности финансового сектора, Национальный банк запустил специальний тематический вебсайт «Прозрачный рынок небанковских финуслуг«, где раскрыты детали сбора информации о реальных владельцах небанковских финансовых учреждений.

На вебсайте собрана подробная информация об этапах раскрытия структур собственности, их согласование с требованиями Национального банка, примеры заполнения документов для участников рынка, а также типовые схемы сокрытия владельцев.

Приведена на странице информация — ознакомительная и может быть использована поставщиками финансовых услуг при подготовке документов о структуре собственности.

«Вопрос прозрачности финансового сектора — одно из ключевых для Национального банка. В 2014-2016 годах «тест на прозрачность» прошли украинские банки, раскрыв своих реальных владельцев. В 2021 году очередь небанковских финансовых учреждений. Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Поэтому дали достаточно времени — небанковские финучреждения должны раскрыть владельцев в течение двух месяцев, до 17 июня 2021 года. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил», — отметил директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.

Требование о раскрытии структур собственности небанковских учреждений заработало 17 апреля 2021 года. Такие учреждения должны подать документы в сроки:

1) 17.04.2021 – 17.05.2021 — Владельцы существенного участия и ключевые участники должны предоставить поставщикам финансовых услуг сведения о себе.

2) 17.04.2021 – 17.06.2021- Предоставители финансовых услуг подают в НБУ: документы о структуре собственности в электронной форме. Описание и другие требования размещены на сайте, описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие (в случае несоответствия) письменное заверение о соответствии структуры собственности (в случае соответствия) требованиям к прозрачности.

3) 17.04.2021 – 17.06.2021 — Предоставители финансовых услуг должны разместить структуры собственности на собственном вебсайте.

4) 17.04.2021 –17.10.2021- Предоставители финансовых услуг, которые подадут описание планируемых действий, должны завершить их и подать в НБУ письменное заверение о соответствии их структуры собственности требованиям к прозрачности.

Также, начиная с середины мая, на вебсайте будет постоянно обновляться информация о количестве небанковских финучреждений, которые уже раскрыли своих владельцев и подали в Национальный банк документы о структуре собственности.

На новом вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А именно: «футбольные команды», где ни один акционер не обладает более 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, использования трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и другие.

Читайте также: «Нацбанк приостановил лицензии 5 страховых компаний за нарушения. Их перечень»


загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Слідуйте за успіхом разом із нами! Кваліфіковані юридичні послуги

- Advertisement -

Український бренд одягу

Найновіше

Дело начальника таможенного поста Киевской таможни передали в суд

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила о завершении расследования и передаче в суд дела начальника таможенного поста Киевской таможни Государственной таможенной...

- Advertisement -

Обмен Валют

Минэкономики: посеяно 58% запланированных объемов зерновых и зернобобовых культур

По состоянию на 6 мая 2021 года украинские сельхозпроизводители посеяли 4370 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 58% от ранее прогнозируемых...

Глава Службы судебной охраны: «Без надлежащего уровня безопасности независимость судебной власти невозможна»

7 мая глава Службы судебной охраны Украины (ССО) Валерий Бондарь принял участие в вебинаре на тему: "Совершенствование работы судов через внедрение модельных решений в...

Эксперт: на выходных гривна будет «чувствовать» себя достаточно уверенно

Курс гривны в пятницу, 7 мая, удерживался на уровне 27,74 гривен за доллар. О его дальнейшей краткосрочной перспективе рассказал UA-Times руководитель отдела аналитики ГК...

Киевляне блокируют строителей у исторического здания на Обсерваторной

В пятницу, 7 мая, в центре Киева продолжились работы вокруг усадьбы титулярного советника Александра Андреевича Барбана, расположенной в верховьях Обсерваторного оврага, рядом с одноименной...

Думай

На этой неделе на ценные бумаги повлияет решение Банка Англии и безработица в США

Для Украинского фондового рынка сейчас наметилась положительная тенденция, так как увеличение количества инструментов порождает увеличение спроса на торговлю и...

Читай

Отчет НБУ-2020: Украина лучше преодолела кризис COVID-19 чем кризис 2009 и 2014

Национальный банк Украины обнародовал Годовой отчет 2020 года, в котором подвел итоги финансовой жизни страны в условиях первого года...

Теж цікаво

Блоги

Аліна ДЕМЧИК | Правові методи у захисті від домашнього насилля, що працюють

Приблизно 1,8 млн. жінок на рік страждають від домашнього насильства. Понад 600 жінок загинули від домашнього насильства у 2020 р. 350 фактів домашнього насильства...

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Ринок робототехніки в Україні: майбутнє вже поруч!

Останніми роками у світі досить активно розвивається ринок робототехніки, що є характерною рисою розвитку четвертої промислової революції. Країнами-лідерами у сфері робототехніки на сьогоднішній день...

Крістіна ГЕРАСИМЧУК | Карантин, що змінив світ бізнесу

Карантинні обмеження, які діють на території України вже більше року, вплинули практично на всі сфери життя. У когось це пов’язано з перенесенням робочого простору...

Оксана СКОРОБОГАЧ | ФОПи та наймані працівники можуть отримати матеріальну допомогу під час карантину

Постановою від 07 квітня 2021 р. № 329 Кабінет Міністрів затвердив перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, що призводять...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Як працює автоматичний арешт рахунків та списання коштів

23 березня 2021 року Міністерство юстиції своїм наказом № 1061/5 внесло зміни до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках, що дозволило...
- -