Нацбанк дал два месяца для раскрытия данных о владельцах небанковских финучреждений

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

С целью достичь еще большей прозрачности финансового сектора, Национальный банк запустил специальний тематический вебсайт «Прозрачный рынок небанковских финуслуг«, где раскрыты детали сбора информации о реальных владельцах небанковских финансовых учреждений.

На вебсайте собрана подробная информация об этапах раскрытия структур собственности, их согласование с требованиями Национального банка, примеры заполнения документов для участников рынка, а также типовые схемы сокрытия владельцев.

Приведена на странице информация — ознакомительная и может быть использована поставщиками финансовых услуг при подготовке документов о структуре собственности.

«Вопрос прозрачности финансового сектора — одно из ключевых для Национального банка. В 2014-2016 годах «тест на прозрачность» прошли украинские банки, раскрыв своих реальных владельцев. В 2021 году очередь небанковских финансовых учреждений. Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Поэтому дали достаточно времени — небанковские финучреждения должны раскрыть владельцев в течение двух месяцев, до 17 июня 2021 года. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснению требований и правил», — отметил директор Департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз.

Требование о раскрытии структур собственности небанковских учреждений заработало 17 апреля 2021 года. Такие учреждения должны подать документы в сроки:

1) 17.04.2021 – 17.05.2021 — Владельцы существенного участия и ключевые участники должны предоставить поставщикам финансовых услуг сведения о себе.

2) 17.04.2021 – 17.06.2021- Предоставители финансовых услуг подают в НБУ: документы о структуре собственности в электронной форме. Описание и другие требования размещены на сайте, описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие (в случае несоответствия) письменное заверение о соответствии структуры собственности (в случае соответствия) требованиям к прозрачности.

3) 17.04.2021 – 17.06.2021 — Предоставители финансовых услуг должны разместить структуры собственности на собственном вебсайте.

4) 17.04.2021 –17.10.2021- Предоставители финансовых услуг, которые подадут описание планируемых действий, должны завершить их и подать в НБУ письменное заверение о соответствии их структуры собственности требованиям к прозрачности.

Также, начиная с середины мая, на вебсайте будет постоянно обновляться информация о количестве небанковских финучреждений, которые уже раскрыли своих владельцев и подали в Национальный банк документы о структуре собственности.

На новом вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А именно: «футбольные команды», где ни один акционер не обладает более 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, использования трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и другие.

Читайте также: «Нацбанк приостановил лицензии 5 страховых компаний за нарушения. Их перечень»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Український бренд одягу

- Advertisement -

Обмен Валют

Найновіше

Немецкий в школе и университете: как применить знания языка украинским ученикам?

На первый взгляд, немецкая может показаться трудным для изучения и не слишком благозвучным. Однако стоит только узнать больше о...

- Advertisement -

Слідуйте за успіхом разом із нами! Кваліфіковані юридичні послуги

Эксперт: в Украине не стоит ждать снижения цен на топливо

За предыдущую неделю средние цены на бензин А-95 по Украине выросли на 1,28% до 30,08 грн, А-92 +1,39% до 29,15 грн, А-95 премиум остался...

Эксперт: НБУ не даст аграриям укрепить гривну

Курс украинской гривны в пятницу, 9 июля, держался на отметке 27,35 гривен за доллар. Спрос и предложение на рынке периодически выходят из равновесия, но...

Эксперт: говорить о потенциале роста криптовалют рано

Криптовалюты продолжают торговаться с неопределенной динамикой. Два дня цена может расти, потом два дня падать. Что происходит на рынке виртуальных валют, рассказал UA-Times главный...

Эксперт: сегодня рынок больше ориентируется на покупателей валюты

Курс гривны в среду, 7 июля, торгуется с небольшим ослаблением, откатываясь к 27,33 гривен за доллар. Накануне продавцы валюты так и не смогли перехватить...

Думай

В чем несовершенство Закона «О пластиковых пакетах» и как магазины будут его выполнять

Торговые сети готовятся к реализации подписанного 7 июня Президентом Украины Владимиром Зеленским Закона № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых...

Читай

Что украинцы покупают в интернете к отпуску

В июне украинцы готовились к выпускным и праздникам, а также к грядущим поездкам. В интернете покупали платья в пол,...

Теж цікаво

Блоги

Светлана СОЛОВЬЕВА| Есть ли будущее у пациентов с редкими заболеваниями в Украине

Украинцы с орфанными (редкими) заболеваниями – одна из наиболее уязвимых категорий пациентов. Поскольку их количество незначительное, в сравнении с другими нозологиям, государство обращает на...

Аліна ДЕМЧИК | Криптовалюта: регулювання, оподаткування, судова та кримінальна практика

Електронні гроші вже не є чимось міфічним чи пов’язаним з футуристичними фільмами. Сьогодні це абсолютно реальний платіжний засіб, яким користуються у всьому світі. Теорія...

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Як новітні технології вирішують глобальні проблеми людства

Останніми роками різноманітні технології та рішення на базі штучного інтелекту (AI) починають активно впроваджуватися також в країнах Африки, в тому числі на рівні реалізації...

Аліна ДЕМЧИК: Отримання прописки онлайн перестане бути міфом?

Реєстрація місця проживання є сьогодні однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні. В той же час, ця процедура досі лишається однією з найскладніших, що...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Які права дає нам Закон про ринок землі

З 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який...
- -