Согласно закону о финансировании терроризма, Нацбанк предупредил «Идея Банк»

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

Национальный банк Украины применял к Акционерному Обществу «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предупреждения. Это было сделано по результатам надзора в январе 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщается на сайте регулятора, такая мера воздействия Нацбанком применена за неосуществление «Идея Банком» идентификации и верификации клиента, а также за невыполнение банком требований о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Соответствующий закон требует от финансовых учреждений блокировки финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ним является лицо, включенное в указанный перечень.

Напомним, что с 28 апреля 2020 года, вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», принятый 06.12.2019. Разъяснение относительно норм этого закона читайте по ссылке «Вступил в действие Закон Украины об усиленном финмониторинге».

Читайте также: «Нацбанк ликвидирует АО «Мисто Банк»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Український бренд одягу

- Advertisement -

Обмен Валют

Найновіше

Прокуратура вернула земли в Пуще-Водице, но произошел новый захват леса

Сегодня Киевская городская прокуратура сообщила о возвращении киевлянам земель Пуща-Водицкого лесничества стоимостью 105 млн грн. Через полчаса после публикации...

- Advertisement -

Слідуйте за успіхом разом із нами! Кваліфіковані юридичні послуги

Эксперт: у нацвалюты есть шансы закрепиться на курсе ниже 27 грн за доллар

Гривна в понедельник, 14 июня 2021 года, торгуется у отметки 27 гривен за доллар. Все внимание участников рынка сосредоточено на действиях НБУ и нерезидентах....

Уже месяц в Украине фиксируется существенное снижение заражений на COVID-19

Вторая неделя лета принесла 8 926 новых больных на коронавирус. Это на 3 632 выявленных случаев заражения COVID-19 меньше, чем было в первую неделю...

Уничтожение очередного исторического здания: в доме Станиславской разобрали крышу

12 июня в здании 1906 года, ранее принадлежавшем богатой мещанке Марии Станиславской, разобрали часть крыши. По словам строителей, сооружение готовят к сносу. Это уже...

Аліна ДЕМЧИК: Отримання прописки онлайн перестане бути міфом?

Реєстрація місця проживання є сьогодні однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні. В той же час, ця процедура досі лишається однією з найскладніших, що...

Думай

Должник через суд почти вернул свое уже проданное залоговое имущество

Стало известно, что в юридической практике Украины может возникнуть прецедент, когда должнику через суд возвращают его залоговое имущество, которое...

Читай

Уничтожение очередного исторического здания: в доме Станиславской разобрали крышу

12 июня в здании 1906 года, ранее принадлежавшем богатой мещанке Марии Станиславской, разобрали часть крыши. По словам строителей, сооружение...

Теж цікаво

Блоги

Аліна ДЕМЧИК: Отримання прописки онлайн перестане бути міфом?

Реєстрація місця проживання є сьогодні однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні. В той же час, ця процедура досі лишається однією з найскладніших, що...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Які права дає нам Закон про ринок землі

З 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Що дозволено колекторським компаніям

14 квітня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» від 19.03.2021...

Георгий ТИГИШВИЛИ | Цугцванг для частного бизнеса

По всей видимости частному бизнесу предстоит найти новые способы защиты собственных интересов, поскольку решения Кабмина, которые принимаются на данный момент, идут в разрез официальным...

Аліна ДЕМЧИК | Правові методи у захисті від домашнього насилля, що працюють

Приблизно 1,8 млн. жінок на рік страждають від домашнього насильства. Понад 600 жінок загинули від домашнього насильства у 2020 р. 350 фактів домашнього насильства...
- -