Национальный банк Украины применял к Акционерному Обществу «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предупреждения. Это было сделано по результатам надзора в январе 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Как сообщается на сайте регулятора, такая мера воздействия Нацбанком применена за неосуществление «Идея Банком» идентификации и верификации клиента, а также за невыполнение банком требований о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Соответствующий закон требует от финансовых учреждений блокировки финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ним является лицо, включенное в указанный перечень.
Напомним, что с 28 апреля 2020 года, вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», принятый 06.12.2019. Разъяснение относительно норм этого закона читайте по ссылке «Вступил в действие Закон Украины об усиленном финмониторинге».
Читайте также: «Нацбанк ликвидирует АО «Мисто Банк»
