Согласно закону о финансировании терроризма, Нацбанк предупредил «Идея Банк»

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

Национальный банк Украины применял к Акционерному Обществу «Идея Банк» меру воздействия в виде письменного предупреждения. Это было сделано по результатам надзора в январе 2021 года за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщается на сайте регулятора, такая мера воздействия Нацбанком применена за неосуществление «Идея Банком» идентификации и верификации клиента, а также за невыполнение банком требований о запрете проводить финансовые операции с наличными с физическими лицами, которые включены в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции. Соответствующий закон требует от финансовых учреждений блокировки финансовой операции, если ее участником или выгодоприобретателем по ним является лицо, включенное в указанный перечень.

Напомним, что с 28 апреля 2020 года, вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», принятый 06.12.2019. Разъяснение относительно норм этого закона читайте по ссылке «Вступил в действие Закон Украины об усиленном финмониторинге».

Читайте также: «Нацбанк ликвидирует АО «Мисто Банк»


загрузка...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Український бренд одягу

Найновіше

Эксперт: на гривну давят конкуренты нашим ОВГЗ

Курс гривны в среду, 24 февраля, торгуется вблизи уровня 27,95 гривен за доллар. Краткосрочный прогноз по рынку валют от ...

Деньги любят тишину: как сохранить и приумножить сбережения

Эксперты советуют сделать ставку на золото, ценные бумаги и криптовалюту Мир понемногу учится жить в условиях коронавируса. Это значит, что компании уже перестали заниматься оптимизацией...

Нацагентство по вопросам госслужбы выселило библиотеку имени Плужника

22 февраля неравнодушные киевляне собрались на протест против выселения из своего помещения Центральной районной библиотеки им. Е. Плужника - на ул. Прорезной, 15. Еще...

Состоялся Международный форум «Тренды медиа и тенденции реализации Целей устойчивого развития ООН в эпоху пост COVID-19»

22 февраля состоялся онлайн Международный форум «Тренды медиа и тенденции реализации Целей устойчивого развития ООН в эпоху пост COVID-19» с целью построения мира, сотрудничества...

Эксперт: наличный доллар в банках может вернуться к цене января

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Гривна торговалась в узком диапазоне 27.80-27.95. Общее колебания...

- Advertisement -

Обмен Валют

Думай

Учительница из Афганистана: «Самое заветное желание моих учеников — жить без страха и войны»

Недавно в 70 странах мира, включая Филиппины, США, Украину, Германию, Южную Африку, Китай и Южную Корею прошла межконтинентальная онлайн...

Читай

Деньги любят тишину: как сохранить и приумножить сбережения

Эксперты советуют сделать ставку на золото, ценные бумаги и криптовалюту Мир понемногу учится жить в условиях коронавируса. Это значит, что...

Теж цікаво

Блоги

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | З 1 січня у закладах загальної середньої освіти діє новий Санітарний регламент: ключові моменти

Міністерство охорони здоров’я затвердило новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Таким чином, втратили чинність Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх...

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Технологічні тренди 2021-го: як утриматися на плаву в епоху радикальних змін та трансформацій

Світ, до якого ми звикли та в якому було досить комфортно, змінюється у нас на очах шаленими темпами. Швидкість та незворотність цих змін особливо...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | ВР усунула правову колізію у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

3 лютого 2021 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств...

Максим ОРЫЩАК | Новая выгодная ипотека

Стимулировать бизнес активность в стране, поддерживать банковский сектор, увеличивать потребительский спрос на недвижимость и создавать рабочие места будут через условия выгодной и доступной ипотеки....

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | З 1 січня запроваджено єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ: відповідаємо на УСІ найважливіші питання

Єдиний рахунок - це рахунок, який може використовуватися платником податків для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених Податковим Кодексом,...
- -