Улов НАБУ за февраль: поймали топ-служащего «ПриватБанка» и отправили в суд ексголову Черниговской РГА

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

Национальное антикоррупционное бюро Украины отчиталось о своих достижениях в феврале 2021 года. В частности, на сайте НАБУ сообщается, что детективы бюро начали расследование по 55 уголовным производствам и сообщили о подозрении пяти лицам. Прокуроры САП направили в суд четыре обвинительных акта, а также одно ходатайство об освобождении от ответственности лица. Кроме того, вступили в законную силу три обвинительных приговора в отношении трех человек.

Дело «ПриватБанка»

Согласно информации на сайте бюро, в прошлом месяце детективы НАБУ сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ «ПриватБанк» о подозрении в растрате более 136 890 000 грн (около $5 млн). Чтобы достичь такого результата пришлось даже задействовать Госавиаслужбу Украины, чтобы вовремя посадить в аэропорту «Борисполь» частный самолет с ексзаместителем председателя правления «ПриватБанка» и задержать его.

Среди подозреваемых — бывший председатель правления ПАО КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191, ч.1 и ч.2 ст. 366 УК Украины); бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк» (ч.5 ст. 191 УК Украины); бывшая руководительница одного из подразделений ПАО КБ «ПриватБанк», которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании (ч.5 ст. 191 УК Украины). И если екзаместителю председателя правления удалось лично вручить подозрение на взлетно-посадочной полосе, то местонахождение ексголовы правления и сотруднице банка подозрения отправлено по почте, поскольку их местонахождение не установлено.

Следствие установило, что подозреваемые в декабря 2016 года за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средства банка более 136 890 000 грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами «ПриватБанка».

Дело госпредприятия «УкрГИАП»

В феврале детективы НАБУ сообщили о подозрении ексзаместителю директора  Государственного предприятия «Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза» («УкрГИАП») в злоупотреблении служебным положением и составлении ложного заключения эксперта в суде.

Следствие установило, что подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, который стал основанием для вынесения решения Хозяйственным судом Ровенской области, который в августе 2017 года отказал в признании права собственности на часть нефтепровода «Самара — Западное направление» за государством.

Детективы установили, что эксперт сознательно исказила выводы в интересах частного предприятия. Таким образом ООО «ПрикарпатЗападтранс» на основании судебного решения, базировалось на заведомо ложном заключении эксперта, безосновательно получило в собственность часть магистрального нефтепровода «Самара — Западное направление», которое имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение.

В результате по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП, Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса, расположенного на территории Украины части магистрального нефтепровода «Самара — Западное направление».

ДПТ за $10 тысяч

НАБУ и САП завершили досудебное расследование уголовных производств по фактам получения неправомерной выгоды ексголовою Черниговской РГА. По данным следствия, подозреваемый требовал и получил от директора частного предприятия взятку в размере $10 000. В такую ​​сумму ексголова РГА оценил свои услуги по принятию решения о предоставлении разрешения на разработку, утверждение детального плана территорий (ДПТ) и в дальнейшем утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков. Ексчиновника задержали и сообщили ему о подозрении 5 ноября 2020 года.

Взятка бывшему чиновнику Черниговской РГА за разработку ДПТ

В феврале было завершено расследование в отношении нанесения ущерба на 16,5 млн грн ($ 0,6 млн) убытков в результате незаконного распоряжения имуществом государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь». Здесь среди подозреваемых бывший руководитель предприятия — ч.2 ст.364 ( «Злоупотребление властью или служебным положением») УК Украины и начальник службы арендных отношений — ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины. Как выяснило следствие, эти должностные лица в 2016-2017 годах на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности вне конкурса по заниженной стоимости. Служащие проигнорировали тот факт, что имущество принадлежит государству, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре и по согласованию Министерства инфраструктуры как уполномоченного органа управления.

В ожидании суда

В судебные органы направлено дело о получении $ 50 000 неправомерной выгоды начальником следственного управления ГУ Государственной фискальной службы одной из областей и его сообщником. Как установило следствие, чиновник требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве, в котором фигурировал указанный субъект хозяйствования. 7 апреля 2020 года налоговик и посредник разоблачены сразу после передачи им указанной суммы. На следующий день им сообщили о подозрении.

Также в суд передано дело предоставления гендиректором госпредприятия неправомерной выгоды и.о. председателю Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Следствие задокументировало, что гендиректор передал и.о. председателю 210 тысяч грн ($ 7500) в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем в 430 тысячи грн ($ 15 400).

Завершено расследование незаконного отчуждения 20 млн грн ($ 715 000), подлежащих конфискации в доход государства. Статус обвиняемых в этом деле имеют два директора и бухгалтер коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО «Укрзализныця» — ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 УК Украины ( «Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации») и также юрисконсульт одного из банков — ч.2 ст. 367 УК Украины ( «Служебная халатность»), сообщается на сайте НАБУ.

Читайте также: «Полицейские Харьковской области организовали незаконную вырубку деревьев ценных пород»

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Український бренд одягу

- Advertisement -

Обмен Валют

Найновіше

2 миллиона украинцев получили прививки от COVID-19

По состоянию на 19 июня 2021 года в Украине сделали 2 056 499 прививок против COVID-19. Об этом сообщает...

- Advertisement -

Слідуйте за успіхом разом із нами! Кваліфіковані юридичні послуги

Эксперт: в ближайшей перспективе доллар останется в диапазоне 27 грн

Курс гривны на открытии в пятницу, 18 июня, находился на уровне 27,20 гривен за доллар. Рынок отреагировал на решение Национального банка Украины сохранить учетную...

Эксперт: инфляция США уронила криптовалюты и быстрого возврата не будет

В четверг, 17 июня 2021 года, курс Bitcoin немного восстановился после волны продаж, инициированных итогами завершившегося накануне заседания ФРС США. Джером Пауэлл и компания...

НБУ утвердил порядок надзора за соблюдением финучреждениями прав потребителей

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением участниками рынка небанковских финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и требований законодательства о рекламе....

В «Киевавтодоре» обыски. На ремонте мостов вывели из бюджета 30 млн грн

Киевская городская прокуратура сообщила о новых обысках в киевских коммунальных предприятиях. 17 июня 2021 года процессуальные действия прошли в служебных помещениях Коммунальной корпорации «Киевавтодор». Согласно...

Думай

Должник через суд почти вернул свое уже проданное залоговое имущество

Стало известно, что в юридической практике Украины может возникнуть прецедент, когда должнику через суд возвращают его залоговое имущество, которое...

Читай

Суд отдал 7,7 га «Орехового сада» в Феофании под застройку

15 июня Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска Киевской городской государственной администрации об отмене регистрации права собственности на...

Теж цікаво

Блоги

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Як новітні технології вирішують глобальні проблеми людства

Останніми роками різноманітні технології та рішення на базі штучного інтелекту (AI) починають активно впроваджуватися також в країнах Африки, в тому числі на рівні реалізації...

Аліна ДЕМЧИК: Отримання прописки онлайн перестане бути міфом?

Реєстрація місця проживання є сьогодні однією з найпопулярніших адміністративних послуг в Україні. В той же час, ця процедура досі лишається однією з найскладніших, що...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Які права дає нам Закон про ринок землі

З 1 липня 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який...

Вікторія ТЮТЮННИКОВА | Що дозволено колекторським компаніям

14 квітня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» від 19.03.2021...

Георгий ТИГИШВИЛИ | Цугцванг для частного бизнеса

По всей видимости частному бизнесу предстоит найти новые способы защиты собственных интересов, поскольку решения Кабмина, которые принимаются на данный момент, идут в разрез официальным...
- -