Незаконный концертационный центр функционировал с января 2019 года и выводил средства, в том числе госпредприятий.
Досудебное следствие установило, что вероятные организаторы центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр, по сообщению пресс-службы СБУ, также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» «конверта» СБУ обнаружила более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 миллионов гривен — бюджетные деньги. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и помещениях подозреваемых изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную техника, средства связи. Все изьятое СБУ приобщит к материалам следствия.
В ходе следственных действий правоохранители также обнаружили три «ботофермы», оснащены организаторами конвертационного центра. СБУ предполагает, что они использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства правоохранители собираются привлечь к уголовной ответственности организаторов конвертцентра о и руководство предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.
СБУ разоблачила конвертцентр во исполнение указания президента Украины относительно противодействия «тенизации» отечественной экономики совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры области.
Напомним, что в Одессе СБУ пресекла канал нелегальной миграции в Украине выходцев с Ближнего Востока.
