Вступил в действие Закон Украины об усиленном финмониторинге

Популярне

Врач-эпидемиолог: «Кабмин превысил полномочия, когда назначал Главгоссанврача. К тому же без Госсанэпидслужбы это — свадебный генерал»

Столичный врач-эпидемиолог Алексей Галимский рассказал UA-Times, что без восстановления Госсанэпидслужбы невозможно эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. Поведал, что назначение...

Карантин продлят до середины мая, но откроют библиотеки и музеи

Во вторник, 21 апреля в Кабинете министров Украины (далее - КМУ) состоялся очередной брифинг по ситуации с противодействием распространению...

Каковы причины массового заражения украинских медиков COVID-19

Наибольшее число заразившихся COVID-19 в Украине выявлено среди медицинских работников. Согласно данным МОЗ, в понедельник среди 328 новых заболевших...

В вторником, 28 апреля, вступил в действие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», принятый 06.12.2019. Кабинет министров Украины предоставил разъяснения относительно норм нового закона.

Согласно сообщению на сайте КМУ, изменения в законодательстве состоят в следующем:

— закладывается основа для возможности осуществления субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) дистанционной верификации клиентов, что особенно актуально в условиях распространения на территории Украины болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

— уменьшается с 17 до 4 количество признаков финансовых операций, о которых СПФМ обязаны обязательно сообщать Госфинмониторинг. Таким образом, СПФМ обязательно информировать о финансовых операциях, связанных с наличными, переводом средств за границу, публичными деятелями и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализацийний сфере;

— увеличивается порог с 150 000 грн до 400 000 грн для финансовых операций, о которых СПФМ обязаны информировать Госфинмониторинг;

— вместе с переходом на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях субъектами первичного финансового мониторинга вводятся меры воздействия за нарушение антилегализацийного законодательства от письменного предостережения и штрафных санкций в значительных размерах до аннулирования лицензии;

— расширяется круг СПФМ, к которым отнесены субъекты хозяйствования, которые предоставляют налоговые консультации, лиц, оказывающих услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами и поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов;

— совершенствуется процедура определения конечных бенефициарных собственников;

— предусматриваются механизмы регулирования сферы обращения виртуальных активов, в частности определенный регулятор для субъектов этой сферы;

— вводится процедура замораживания активов и усовершенствования положений по осуществлению международного сотрудничества в данном направлении;

— вводится механизм возложения на третьих лиц для осуществления надлежащей проверки;

— устанавливаются новые требования по сопровождению переводов информацией об инициаторе и получателе средств;

— вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в частности в новой редакции изложена статья 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

В соответствии с пунктом 7 раздела Х Закона, органы государственной власти обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с Законом, а также обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Читайте также блог про данный законодательный акт адвоката в Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса города Киева Виктории Тютюнниковой «Фінмоніторинг. Нововведення«.


patroneText

загрузка...

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Принимает правительство как всегда ущемляющие права простых людей, хорошо что мне подсказали приложение Global24 благодаря которому я могу спокойно выводить деньги с Киевстара на любую банковскую карту, анонимно, так как не надо не каких документов для подтверждения операций.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Найновіше

Семьям погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят помощь в размере 1 млн 576 грн

Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате крушения военного самолета в...

Эксперт: негативным фактором для гривны остается рост числа заболевших Covid-19

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин дал UA-Times краткосрочный прогноз курса национальной валюти. Курс гривны в пятницу, 25 сентября, открылся расширением спреда по...

Средние розничные цены по стране почти не меняются — эксперт

Нефтяной рынок продолжает находится под давлением: с начала сентября марка Brent подешевела более чем на 9%. Об этом сообщает аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. "На прошлой...

Директор SAP: «Как в Америке, так и в Европе вы увидите, что задачи нижнего уровня будут автоматизированы»

Том Киндерманс, директор немецкой корпорации-разработчика программного обеспечения и поставщика услуг консалтинга SAP в Центральной и Восточной Европе рассказал UA-Times, как коронавирус повлиял на способы...

Власть слышит бизнес: итоги работы ІІІ Форума бизнес-ассоциаций Украины

Верховная Рада и правительство готовы проводить все необходимые изменения, которые предлагают украинские предприниматели. Таков итог Форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти», состоявшегося 22...

Думай

Директор SAP: «Как в Америке, так и в Европе вы увидите, что задачи нижнего уровня будут автоматизированы»

Том Киндерманс, директор немецкой корпорации-разработчика программного обеспечения и поставщика услуг консалтинга SAP в Центральной и Восточной Европе рассказал UA-Times,...

Читай

Власть слышит бизнес: итоги работы ІІІ Форума бизнес-ассоциаций Украины

Верховная Рада и правительство готовы проводить все необходимые изменения, которые предлагают украинские предприниматели. Таков итог Форума «Диалог гражданского общества,...

Теж цікаво

Блоги

Єгор ШИШЕНОК | Що чекає на українську економіку восени

Нестабільний курс, проблеми з соціальними виплатами, політичні скандали останніх днів – все це початкові симптоми кризи, що насувається. Більшості людей зрозуміло, що в останній...

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ | Ринок Big Data в Україні або як не проґавити свій шанс?

Згідно даних IBM Research, 90% усіх даних, створених людьми, з’явилися тільки останні 10 років. За таких темпів генерації даних через сто років кордон між...

ОЛЬГА КРАСКО | Як вивести з тіні трудових мігрантів і здійснити мрію президента

Влада наголошує на необхідності виведення з тіні трудової міграції, але в який спосіб? Яким чином гарантувати умови безпеки українцям з користю для держави? Більше року...

Іванна КОСТЮХІНА-ЧЕРНОВА | Сила бренду: навіщо і як розробити

"Бренд – це не річ, продукт, компанія або організація. Бренди не існують в реальному світі – це ментальні конструкції. Бренд найкраще описати як суму...

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ: Як не треба «удосконалювати» Закон №466-IX або чому не допомагають спроби його косметичної ревізії

Попри чисельні звернення бізнесу та експертного середовища, скандальний податковий законопроект №1210, який підприємці назвали «податковим терором» після підписання його Президентом став Законом №466-IX та...
- -